EU
"نحن بحاجة إلى نظام فعال للإعلانات النقدية لتعزيز الأمن بشكل أفضل عبر الاتحاد الأوروبي"
وافقت لجنة الممثلين الدائمين بالمجلس (Coreper) اليوم (28 يونيو) على موقفها بشأن مسودة لائحة تهدف إلى تحسين الضوابط على دخول النقد إلى الاتحاد أو مغادرته.
هذا الموقف بمثابة تفويض للمجلس للدخول في مفاوضات مع البرلمان الأوروبي ، بمجرد أن يحدد البرلمان موقفه. قال وزير المالية المالطي إدوارد شيكلونا: "الشبكات الإجرامية والإرهابية تتقدم في إخفاء هويتها في معاملات الدفع النقدي. ولهذا السبب نحتاج إلى نظام فعال للإقرارات النقدية يمكن أن يساعد السلطات على منع الأنشطة غير القانونية ومكافحتها بشكل أفضل وتعزيز الأمن عبر الاتحاد ".
وستحسن اللائحة المقبلة النظام الحالي للضوابط فيما يتعلق بالنقد الذي يدخل أو يغادر الاتحاد الأوروبي عن طريق استبدال اللائحة شنومكس / شنومكس.
الهدف هو مراعاة تطوير أفضل الممارسات الجديدة في التنفيذ داخل الاتحاد الأوروبي للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF). وعليه ، فإن مشروع اللائحة يوسع تعريف النقد ليشمل بعض أدوات أو طرق الدفع بخلاف العملة ، مثل الشيكات والشيكات السياحية والذهبية والبطاقات مسبقة الدفع. علاوة على ذلك ، فإنه يوسع نطاقه ليشمل النقد الذي يتم إرساله في البريد أو الشحن أو البريد السريع.
وبذلك ستكمل الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليه في التوجيه 2015/849. بموجب الموقف المشترك للمجلس ، يتعين على أي مواطن يدخل الاتحاد الأوروبي أو يغادره ويحمل نقودًا بقيمة 10 آلاف يورو أو أكثر ، التصريح بذلك لسلطات الجمارك.
ويتعين القيام بهذا الإعلان بصرف النظر عما إذا كان المسافرين يحملون النقد في شخصهم أو أمتعتهم أو وسائل نقلهم. وبناء على طلب السلطات، سيتعين عليها إتاحتها للرقابة.
وفيما يتعلق بالنقد المرسل في الطرود البريدية أو شحنات البريد السريع أو الأمتعة غير المصحوبة أو البضائع المحملة بالحاويات ("الأموال غير المصحوبة")، تكون للسلطات المختصة صلاحية طلب من المرسل أو المستلم، حسب الحالة، . وسيتم الإعلان كتابة أو إلكترونيا باستخدام نموذج موحد. وستكون للسلطات سلطة تنفيذ الضوابط على أي شحنات أو أوعية أو وسائل نقل قد تحتوي على نقد غير مصحوب.
ستتبادل سلطات الدول الأعضاء المعلومات ، ولا سيما عندما تكون هناك مؤشرات على أن الأموال النقدية مرتبطة بنشاط إجرامي يمكن أن يؤثر سلبًا على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي. كما ستحال هذه المعلومات إلى اللجنة. لن تمنع اللائحة الجديدة الدول الأعضاء من توفير ضوابط وطنية إضافية على تحركات النقد داخل الاتحاد بموجب القانون الوطني ، بشرط أن تكون هذه الضوابط متوافقة مع الحريات الأساسية للاتحاد.
حصة هذه المادة:
-
السياراتقبل أيام
فيات 500 مقابل ميني كوبر: مقارنة تفصيلية
-
الأفق أوروباقبل أيام
حصل الأكاديميون في سوانسي على منحة Horizon Europe بقيمة 480,000 يورو لدعم مشروع البحث والابتكار الجديد
-
أسلوب الحياةقبل أيام
تحويل غرفة المعيشة الخاصة بك: لمحة عن مستقبل تكنولوجيا الترفيه
-
الباهاماسقبل أيام
تقدم جزر البهاما مذكرات قانونية بشأن تغير المناخ إلى محكمة العدل الدولية