#Moldova في مركز تحقيق دولي حول الفساد

لقد تم حث المجتمع الدولي ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ، على وقف التمويل المستقبلي لمولدوفا حتى يتم إجراء تحقيق كامل لتقديم أولئك الذين يقفون وراء جريمة يطلق عليها اسم "سرقة القرن" إلى العدالة.

يتزايد الغضب منذ أن كشف العام الماضي أن ما يقرب من 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمولدوفا البالغ حوالي 1 مليار دولار قد اختفى في فضيحة فساد ضخمة شملت ثلاثة من أكبر البنوك في البلاد.

تسبب النهب المنهجي للبنوك الرائدة في مولدوفا في ضجة واسعة النطاق. ومع ذلك ، فإن الشخصية السياسية الوحيدة المسجونة فيما يتعلق بالسرقة هي رئيس الوزراء السابق ، فلاد فيلات.

إنه منافس مرير لفلاد بلوتنيوك ، السياسي الأكثر رعبا في مولدوفا ، والذي يعتبر ، على نطاق واسع ، وفقًا لرئيس تحرير مجلة المولدوفا الشعبية بانوراما ديمتري تشوباشينكو ، المستفيد الرئيسي من السرقة.

وقال تشوباشينكو خلال زيارة قام بها إلى بروكسل ، إن الوقت قد حان لكي يزيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية من الضغط على مولدوفا لإجراء تحقيق "كامل وشامل" في تورط بلاوتنيك الشخصي في الفضيحة المصرفية.

يذكرنا الفشل في تقديم المسؤولين إلى العدالة بفضيحة أخرى ، تُعرف باسم "الصيد الملكي" ، والتي تورط فيها مسؤولون رفيعو المستوى في مولدوفا وانتهت بوفاة رجل أعمال شاب. فقط الغضب الدولي ، وخاصة من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ، أجبر كيشيناو على الكشف عن حقيقة الظروف.

تبدو الفضيحة الأخيرة متشابهة إلى حد كبير ، لكن بدلاً من إجراء تحقيق شامل ، اتهمت السلطات المولدوفية وبلهوتنيوك نفسه بمحو كل آثار الجريمة ، كما يقول تشوباشينكو.

يقول إن سلسلة من الوفيات الغامضة حدثت لاحقًا شملت أشخاصًا ربما تمكنوا من الكشف عن "أسرار" بشأن السرقة.

ومن بينهم النائب المولدوفي أيون بوتمالاي الذي انتحر بإطلاق النار على صدره (مرتين) وميهي بولوكان ، مدير الإدارة في بنك مولدوفا الوطني ، الذي توفي إثر تسمم بالغاز في منزله.

حالة أخرى هي سائق سيارة مصفحة مع بانكا دي إيكونوميي الذي اختفى في ظروف غامضة. تم العثور على السيارة لاحقًا محترقة ، إلى جانب عدد كبير من الملفات المصرفية التي تحتوي على معلومات حيوية حول السرقة.

في مكان آخر ، يختبئ سيرجي ساجيدك ، وهو ضابط في Banka Sociala ، في الخارج بعد محاولة اغتيال فاشلة.

وفي غضون ذلك ، تعرض الصحفيون الذين كتبوا عن السرقة للترهيب ، بما في ذلك ناتاليا مورار ، الشخصية الإعلامية الشعبية المولدوفية ، التي تلقت "تحذيرات" من أشخاص مجهولين و "مشكلة" إذا استمرت في الإبلاغ عن القضية.

يقترح تشوباشينكو أن أحد الأمثلة على الضغوط التي يمكن تحملها هو أن يكون صندوق النقد الدولي (IMF) لحجب صرف الدفعة الأخيرة من قرضه إلى مولدوفا.

لكن تشوباشينكو قال إن هذا الاتحاد الأوروبي ، أو الولايات المتحدة ، سيكون لهما تعامل مع شخصية لا تحظى بشعبية ولا يثق بها مثل Plahotniuc وقد أزعجت العديد من المولدوفيين.

لا أحد يعتبر بلاوتنيك مؤيدًا لأوروبا. إنه مؤيد لبلوتنيوك ومؤيد للفساد.

أخبر تشوباشينكو أن بلوتنيك ظل لسنوات عديدة يضع حجابًا ضيقًا على مصادر ثروته وقوته.

ولكن ما هو معروف هو أن بلوتنيوك ، الذي سيكون 50 في ديسمبر ، يمتلك أكبر مذيعين في التلفزيون في مولدوفا ، Prime و TV2 Plus و ، كما يقول Chubashenko ، تأثيره محسوس على جميع مستويات الحياة في مولدوفا ، بما في ذلك القضاء والخدمة المدنية والأعمال التجارية تواصل اجتماعي.

دخلت بلوتنيوك ، القلة الوحيدة في مولدوفا ، السياسة في نوفمبر 2010 لتصبح نائبة عن الحزب الديمقراطي. وقد غادر البرلمان العام الماضي ، لكن يُعتقد أنه يحمل طموحاته في أن يصبح رئيس الوزراء القادم للبلاد بعد الانتخابات البرلمانية 2018.

وفي يناير/كانون الثاني، اقترح حزب مولدوفا ترشيح بلاهوتنوفيتش لمنصب رئيس الوزراء، لكن رئيس مولدوفا نيكولاي تيموفتي أشار إلى أنه "فشل في تلبية المعايير" اللازمة للمنصب.

قبل عامين ، وصف الأمين العام لمجلس أوروبا ، ثوربيورن جاجلاند ، مولدوفا ، وهي دولة فقيرة من سكان 3m ، بأنها "دولة تم أسرها" ، ويقول تشوباشنكو ، "إذا تم الاستيلاء عليها ، فقد تم الاستيلاء عليها من قبل شخص واحد: بلوتنيوك. "

لقد تم اتهام بلوتنيوك على مر السنين بارتكاب جرائم متعددة ، بما في ذلك الاتجار بالبشر والفساد على نطاق واسع وما يسمى "بسرقة القرن" ، لكن لم يتم توجيه اتهام رسميًا إليه.

يقول شوباشينكو: "إنه لا يسيطر فقط على البلاد ، إنه يمتلكها. لكنه أيضًا الرجل الأكثر كرهًا في البلاد حيث أظهرت آخر استطلاعات الرأي ما يزيد عن 90 في المائة من الرفض العام لما يفعله في مولدوفا. "

يقول إن رجل الأعمال يتمتع بسمعة سامة لدرجة أنه حتى أصدقائه السياسيين يحاولون عادة الاحتفاظ بمسافاتهم في الأماكن العامة.

يعتقد شوباشينكو أن قضية "سرقة القرن" يمكن تسريعها من خلال تحقيق محتمل في الولايات المتحدة في تورط بلاوتنيك في فضيحة مولدوفا البنكية ، مع شخصية بارزة هنا هي ميخائيل جوفمان ، ضابط كبير سابق في المركز الوطني لمكافحة الفساد في مولدوفا .

ما لا يقل عن 1 مليار دولار من تلك المسروقة من البنوك المولدوفية كانت أموالًا قدمها صندوق النقد الدولي وبالتالي من الولايات المتحدة الأمريكية.

كتب L.Todd Wood من واشنطن تايمز أن "الحقيقة المروعة هي أن الكثير من هذه الأموال تم ضخها في مولدوفا من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الغربية الأخرى ؛ باختصار ، سُرق المال من دافعي الضرائب الغربيين ".

ويتواجد جوفمان حاليا في الولايات المتحدة، حيث كشف خلال جلسة صحفية لمؤسسة التراث عن أدلة تتعلق بـ"سرقة القرن" والتورط المزعوم لبلاهوتنيوك.

واستدعي إلى جلسة استماع مؤقتة في 18 يوليو / تموز في تشيسيناو ، عاصمة مولدوفا ، نظمها مكتب المدعي العام. قال جوفمان إنه سيحضر على الرغم من تعريض نفسه للخطر من أتباع Plahotnuic.

بالإضافة إلى الأدلة التي قدمها جوفمان ضده ، يمكن أن يتعرض بلاوتنيك للضغط على جناح آخر.

ايلان شور ، رجل الأعمال المولدوفي وأحد الرجال في قلب فضيحة البنك المزاعم. تم ذكر الهياكل المالية المولدوفية التي يسيطر عليها Shor في التحقيق في القضية من قبل Kroll Audit Co. لقد تم القبض على Shor وينتظر قرار المحكمة في مولدوفا بشأن مصيره.

يقول شوباشينكو إن شور يمكن أن يقدم أيضًا أدلة "دامغة جدًا" ضد بلاوتنيك.

يقول تشوباشينكو ، الاقتصادي مايا ساندو ، الذي يرأس حزب العمل والتضامن ، إن طموحات بلاهوتنيوك السياسية يمكن إحباطها أيضًا. وهي وزيرة تعليم سابقة في مولدوفا ومسؤولة كبيرة في البنك الدولي ويُنظر إليها على أنها مرشحة بديلة ذات مصداقية لتصبح رئيسة لمولدوفا في نوفمبر.

كما أشار تشوباشينكو إلى التصريحات الأخيرة لساندو الذي أرسل خطابًا مفتوحًا إلى صندوق النقد الدولي يحثه على تعليق مزيد من التحويلات إلى مولدوفا حتى "يتم إنشاء آلية صارمة للتحكم في الاستخدام الصحيح لأموال صندوق النقد الدولي". ساندو واثق من أنه بدون مثل هذه الإجراءات القاسية "سيتم سرقة أموال الصندوق كما حدث من قبل".

يقول شوباشينكو إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يكثف الضغط على تشيسيناو ، بما في ذلك تحقيق دولي في "جريمة القرن" ، وبلاوتنيك نفسه ، وهو رجل ، رغم سلطته ، لا يشغل أي منصب رسمي في الحكومة.

يقول شوباشينكو ، "بلاوتنيوس يواصل تقديم نفسه" كصديق للغرب.

شارك الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو مؤخرًا في منتدى نظمه Plahotnuic والتُقطت صور Plahotnuic وهما يقفان جنبًا إلى جنب في واشنطن مؤخرًا مع مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية ، فيكتوريا جيه نولاند.

في مقال نُشر حديثًا حول هذا الموضوع ، يتساءل تشوباشينكو عن حكمة الاستمرار في تقديم الدعم الضمني لبلد ما ، مدعومًا بحكم القلة ، على أساس كونه "مرساة للاستقرار".

يقول: "لقد أنشأ بلاهوتنيتش هرمًا خبيثًا وما يمكن تسميته ديكتاتورية ناعمة. لقد صنع لنفسه أعداءً كثرًا، داخل مولدوفا وخارجها. إنه يمتص النظام ولا يُبالي ببلده إطلاقًا، بل بنفسه فقط. يعتبر البلاد ثروةً شخصيةً لا يُحاسب عليها أحد".

ويضيف: "إنه يبتز الغرب لكن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون له تأثير حقيقي هنا. لها صوت وصوت داخل صندوق النقد الدولي وعلى هذا النحو ، يمكن لبروكسيل أن تمارس ضغوطًا من خلال الإصرار على أن تمويل صندوق النقد الدولي في المستقبل لمولدوف مشروط تمامًا بالإصلاحات في مولدوفا التي ستخلص نفسها من أناس أبغياء مثل بلاوتنويك.

يمكن للاتحاد الأوروبي أن يصر على إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في نوفمبر. كل هذا مهم للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي لأن العديد من المولدوفيين يشعرون بخيبة أمل حاليًا بسبب سياستهم تجاه بلدهم.

نظرًا لأنه يُعتقد أن عائدات سرقة البنك تم غسلها من خلال الدول الأعضاء ، فإن للشرطة الأوروبية ، يوروبول ، دور رئيسي تلعبه في تحقيق دولي.

وقال تشوباشنكو: "الرسالة التي يتم نقلها هي هذه: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتحمل أن يُنظر إليه على أنه يدعم رجل عصابات".

حصة هذه المادة: