المسؤول التنفيذي الأميركي الإيراني المراوغ الذي قد يتحدى العقوبات: الشبكة الإيرانية الخفية

يقف وراء دعوى قضائية في المحاكم الإنجليزية رجل له صلات وثيقة بالنظام الإيراني المتشدد من خلال شركات البتروكيماويات الخاضعة للعقوبات، والتي يقول المدعى عليهم إنها مزعجة ومدفوعة بالانتقام.

وقد تم رفع الدعوى من قبل شركة Alliance Petrochemical Investment السنغافورية (API)، وهي مساهم بنسبة 60٪ في شركة Mehr Petrochemical Company الإيرانية (MHPC)، والتي تمتلك شركة MHPC كجزء من مشروع مشترك. والأمر الحاسم في الخلفية هو أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) أعلن عن عقوبات ضد MHPC في مارس 2023، تم التوصل إلى تسوية في وقت لاحق بين OFAC والمالك السابق لشركة MHPC، والذي يحدد "الانتهاكات الواضحة" التي ارتكبتها MHPC.

في الفترة التي سبقت ذلك، في سبتمبر/أيلول 2022، تناولت عدد من المقالات في وسائل الإعلام الإيرانية مزاعم تفيد بأن منظمة التفتيش العامة الإيرانية كشفت عن حالات متعددة من الفساد المزعوم والسلوك الإجرامي في MHPC. أكورديng وبحسب هذه التقارير، فإن شركة MHPC مدينة بمبلغ 170 مليون دولار من العملة المستخدمة في التصدير للحكومة الإيرانية، كما كانت عليها ديون كبيرة لشركات بتروكيماويات إيرانية أخرى أيضًا، حيث يبدو أن الأموال المتولدة خارج إيران لم تعد إلى البلاد مرة أخرى.

وردًا على ذلك، ورد أن المساهم الإيراني الأقلية في شركة مهاباد للطاقة، وهي شركة بي جي بي آي سي سي، عينت رئيسًا تنفيذيًا خاصًا بها ليحل محل الرئيس التنفيذي الذي تم تعيينه في البداية عند الاستحواذ على المصنع في عام 2018، في انتهاك مزعوم للاتفاقية التعاقدية بين الطرفين. ووفقًا للمقال، كتبت شركة بي جي بي آي سي رسالة إلى علي شمخاني، تطلب منه التدخل نيابة عنها وتعيين رئيس تنفيذي جديد، وهو ما لم يفعله. فعل.

علي شمخاني هو جنرال إيراني من ذوي الرتبة العسكرية وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي السابق، ويقال إنه يتمتع بنفوذ كبير في القطاعات الرئيسية في البلاد ويحتفظ بعلاقات قوية مع الحرس الثوري الإسلامي منذ عمله في البحرية خلال الثمانينيات.

في 17 أغسطس 2023، أبرمت API اتفاقية تسوية مع MHPC، حيث وافقت على دفع ما يقرب من 144 مليون يورو للمصنع وفي النهاية للحكومة الإيرانية. الآن قدمت API دعوى إلى المحكمة العليا زاعمة أن المدعى عليهم، المستثمرين المقيمين في لندن فرانشيسكو مازاغاتي وفرانشيسكو ديكسيت دومينوس، حولوا هذا المبلغ بالضبط من API من خلال وثائق مزورة لصالحهم الخاص.

لكن استنادًا إلى بيان الدفاع، فإن هذه قضية أقل وضوحًا بكثير، وهي قضية تسلط الضوء على أرشيا جهانبور، وهي مواطنة أمريكية إيرانية مزدوجة الجنسية يُفترض أنها المتحكم الوحيد في API، وتوجيه عملياتها وقراراتها، منذ سبتمبر/أيلول 2018. ويزعم الدفاع أنه بصفته المدير الظلي لشركة API والمستفيد النهائي من الضوء الأخضر، يُعتقد أن السيد جهانبور هو اليد التوجيهية في إجراءات المحكمة.

ويُزعم أن السيد جهانبور هو الذي سهّل بشكل نشط المعاملات بين شركة مهاتير محمد للطاقة وأطراف ثالثة، في انتهاك مباشر للعقوبات الأمريكية التي تحظر على المواطنين الأمريكيين الانخراط في أنشطة تجارية واستثمارية تتعلق بالسلع الإيرانية. وعلاوة على ذلك، يُزعم أن حظر العقوبات الأمريكية ينطبق بشكل منفصل على السيد جهانبور من خلال المعاملات والتعاملات مع شركة إيه بي آي عندما كان يمتلك أغلبية أسهم هذه الشركة.

وبحسب بيان الدفاع، سعى السيد جهانبور مرارًا وتكرارًا إلى إخفاء تورطه في أمور ذات صلة، بما في ذلك شراء 50% من API من خلال والدته وشركة باسمها ولكنها مملوكة له بشكل انتفاعي، حيث وقع أيضًا على اتفاقية شراء الأسهم كضامن، "كونه ابنًا للمشتري، ويشترط أن يكون الضامن ضامنًا لالتزامات المشتري بموجب هذه الاتفاقية."

ومن المثير للاهتمام أن هذا البند، كما يسلط الدفاع الضوء، هو العامل التفريقي الوحيد عن اتفاقية شراء الأسهم التي وقعها السيد مازاغاتي مع مشتري نسبة 50% المتبقية من API، والتي لا تنطوي على ضامن.

في هذه الأثناء، تورط حسين شمخاني، نجل علي شمخاني ومؤسس مجموعة أدميرال، كما ورد في وسائل الإعلام الإيرانية، في مزاعم تتعلق بفضيحة فساد شملت شركة PGPICC، إلى جانب بعض من أكثر شركات الصرافة نفوذاً في إيران والتي أفادت التقارير أنها ساعدت النظام في تجاوز العقوبات الدولية. عقوبات.

ونظراً لتصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، فإن 19 تقارير عن مصادر العطور بدون العلبة وقد اعتبرت مجموعة أدميرال متورطة في نهاية المطاف في تمويل الإرهاب. وقد تم تصنيف شركة MHPC نفسها ككيان خاضع للعقوبات من خلال ارتباطها بشركة PGPICC، حيث تم تحديدها على أنها تنتمي إلى شبكة واسعة من الشركات الواجهة العاملة في هونج كونج وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة، والتي تديرها شركات الصرف الأجنبي في إيران والإمارات العربية المتحدة. وقد مكنت هذه الشبكة شركة PGPICC من تنظيم بيع بتروكيماويات بقيمة مليارات الدولارات من شركات مقرها إيران مثل MHPC إلى مشترين في الخارج، وكل ذلك مع إخفاء تورطها في هذه العمليات. الأملاح.

في عام 2022 وحده، قيل إن شركة PGPICC قامت بتسويق ملايين الدولارات من البولي إيثيلين عالي الكثافة الذي تنتجه شركة MHPC إلى مشترين من جهات خارجية للتسليم إلى تركيا و آسياومن المثير للاهتمام أن وثيقة دفاع المتهمين تنص على أن بعض المدفوعات المنسوبة إليهم "تتعلق بالمنتج الذي تلقته شركة API من شركة MHPC والذي رتب السيد جهانبور لبيعه للعملاء في تركيا".

الكيان الذي يُزعم أنه يُستخدم في مثل هذه المعاملات هو شركة Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi التركية (Starex Turkey). كشف بحث مستقل لشركة Sayari، وهي منصة استخباراتية للمخاطر المتعلقة بالأطراف المقابلة وسلسلة التوريد، أن شركة Starex International FZE، نظيرة شركة Starex Turkey في الإمارات العربية المتحدة، قد تلقت 11 شحنة من المنتجات النفطية الخاضعة للعقوبات من روسيا خلال عامي 2023 و2024. وعلاوة على ذلك، يُزعم أن البيانات تُظهر 31 شحنة من المنتجات البترولية الخاضعة للعقوبات من شركة Starex إلى شركة Reliance Industries Limited الخاضعة لعقوبات شديدة أو إلى موردي البترول داخل روسيا.

كما هو مفصل في تقرير بلومبرج وفي تقرير نشر في أغسطس/آب من هذا العام، زعمت بلومبرج أن شركة حسين "أدميرال جروب للشحن"، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، هي واجهة رئيسية للحرس الثوري الإيراني تستخدم لتهريب النفط من إيران وروسيا، فضلاً عن تجارة الأسلحة غير المشروعة.

كل هذا يلقي الضوء على جهانبور، الذي يقال إنه يمتلك جواز سفر تركيًا. ويقول الدفاع إن هيكل الشركة المعقد لا يهدف فقط إلى التهرب من العقوبات التي ينبغي فرضها بحق، بل وأيضًا لتجنب ربط السيد جهانبور وأنشطته التجارية بشكل مباشر بالنظام الإيراني.

ومن هذا المنظور، فإن حقيقة السماح لشخص مرتبط بشكل وثيق بالمؤسسة الدينية الإيرانية المتطرفة وآلتها العسكرية برفع دعوى قضائية في لندن تستحق التدقيق عن كثب.

ومن المثير للقلق أنه إذا نجح السيد جهانبور، فقد زعم بيان الدفاع أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المملكة المتحدة.

السيد مازاغاتي والسيد ديكسيت هما الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة فيارو إينرجي، التي أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن اتفاق مع شل وإكسون موبيل للاستحواذ على حصة عاملة بنسبة 100% في أصول شل في جنوب بحر الشمال بالمملكة المتحدة والمملوكة من قبل شركتي النفط العملاقتين.

وبموجب شروط الصفقة، ستتولى شركة Viaro Energy الملكية الكاملة لواحدة من أكبر وأقدم محافظ أصول الغاز المنتجة في المملكة المتحدة، بما في ذلك مرافق الإنتاج عالية الجودة والتي يتم صيانتها جيدًا ومحطة استقبال الغاز في باكتون.

وزعم البعض أن أي تهديد لهذه الصفقة، نتيجة لتصرف السيد جهانبور، قد يكون ضارًا بأمن الطاقة في المملكة المتحدة.

والسبب الوحيد الذي قد يجعل هذا يحدث، وفقا لوثائق الدفاع، هو أن السيد جهانبور لا يزال غاضبا للغاية لأنه فشل في تأمين الحق في ملكية 100٪ من API في سبتمبر 2018.

وكما أشار في دفاعه، فإن مطالباته ضد السيد مازاغاتي والسيد ديكسيت هي جزء من حملته الأوسع نطاقاً و"المزعجة" للقضاء على المعارضة وتحقيق السيطرة الكاملة على API، والاستفادة من المحاكم الإنجليزية في محاولة لتحقيق هذه الغاية.

ويقال إن السيد جهانبور، في إطلاق حملته الانتقامية، انخرط في مضايقات مستمرة ومدروسة ضد المتهمين، ولا سيما السيد مازاغاتي.

وكما أشار الدفاع، فمن غير المعقول بالنسبة لشخص يستمتع بأسلوب حياة مترف في سلسلة من العقارات الفاخرة بما في ذلك جناح فندقي حصري في دبي بقيمة 1500 دولار في الليلة وعقار ثمين في نايتسبريدج في لندن، أن يكرس الكثير من الوقت للانتقام من زملاء العمل السابقين.

وهذا الإجراء من شأنه، ربما عمداً، أن يصرف الانتباه عن الاتهام المزعج بالتعامل غير المباشر مع النظام الإيراني والموقع الحاسم الذي تحتله حركة مجاهدي خلق في تعزيز أهدافها الاستراتيجية.

https://kayhanlife.com/business/irans-mehr-petrochemical-faces-financial-misconduct-allegations/ https://www.naftema.com/report/146475/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7

حصة هذه المادة: