المحاسبين الشرعيين التحقيق في قطب وسائل الإعلام الروسية فلاديمير Gusinsky

| سبتمبر 16، 2019

المحققون الشرعيون والمحامون يبحثون في الشؤون المالية لبارون صحفي روسي مشين لمعرفة ما إذا كان قد كذب على اليمين في المحكمة. يتفقد فريق من الخبراء الأيام الأخيرة لشركة فلاديمير جوسينسكي الإعلامية قبل إعلانها عن تمثال نصفي.

يعملون على نطاق واسع في جزر كايمان ، وهم يبحثون بالتحديد عن سبب انهيار السيد جوسينسكي لشركته الجديدة لتوزيع الوسائط (NMDC) ومتى تم بيعها.

الموعد مهم للغاية لجلسة المحكمة العليا في لندن في أكتوبر الماضي.

تحت القسم ، قال السيد جوسينسكي إنه مالك NMDC وبالتالي يمكنه قبول تسوية بقيمة 5.2 مليون دولار من قضية منفصلة.

ووعد المحكمة أنه سيستخدم مبلغ 4.75 مليون دولار من أموال التسوية لدفع ديون إلى الضفة الغربية المتحدة في لوكسمبورغ.

خلال جلسة الاستماع في أكتوبر 17th، 2018 تم سؤال السيد Gusinsky من قبل السيد James Ramsden QC إذا كان يمتلك NMDC.

قال السيد جوسينسكي إنه فعل ذلك - حيث أوضح أن 90٪ من الشركة هي شركته وأن 10٪ المتبقية كانت مع مصالح عائلية.

وتظهر أوراق المحكمة العليا: "New Media هي شركة تأسست في جزر كايمان.

"إنها ، وفي جميع الأوقات المادية ، مملوكة بشكل غير مباشر لحوالي 85٪ من قبل السيد فلاديمير جوسينسكي".

كان المال جزءًا من اتفاق مع الشرق والغرب تم التوصل إليه في محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA).

منحت المحكمة العليا السيد غوسينسكي مبلغ 5.2 مليون دولار كتسوية من شريك تجاري سابق السيد كونستانتين كاجالوفسكي.

شارك السيد Kagalovsky والسيد Gusinsky في الحدث في لندن في أكتوبر 2018.

وكانوا أمام السيد المحترم السيد ماركوس سميث.

كان السيد جوسينسكي يدعي أن شريكه السابق السيد كاجالوفسكي "خفف" اهتمامه [جوسينسكي] بمحطة التليفزيون الأوكرانية TVI من خلال التقليل من قيمتها.

في بيان للمحكمة العليا أوضح السيد كاجالوفسكي سبب رغبته في المشاركة مع السيد جوسينسكي.

تقول: "لقد كان لدي دائمًا اهتمام ودافع أكبر للحفاظ على TVi كمذيع مستقل في أوكرانيا.

"أعتقد أن أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف هي أخذ TVi في سيطرتي الحصرية لأنني لم أعتبر أن السيد Gusinsky يشاركني اهتمامي.

قال السيد كاجالوفسكي إنه من الضروري أن تظل TVI مستقلة خلال الانتخابات المقبلة.

وقال السيد جوسينسكي أخبره أن القناة يجب أن تتبع موقف شركة غازبروم - التأثير من روسيا.

قال السيد كاجالوفسكي إن هذا غير ممكن ، مضيفًا أنه "القشة الأخيرة" في الشراكة.

قبل السيد ماركوس سميث ، بموجب القانون الأوكراني ، أن السيد كاجالوفسكي يعتقد أن سيطرته على TVI كانت قانونية.

لكن على الرغم من إعطاء "أكبر قدر ممكن من الوزن" ، لم يستطع قبول أن كاجالوفسكي وضع TVi بعيدًا عن متناول NMDC من Gusinsky لهذا السبب وحده.

وأمر السيد Kagalovsky بدفع NNDC $ 4,571,059.54.

ومع ذلك ، كان المال "معلقًا" بينما استأنف الشريك السابق الحكم.

عندما قضت محكمة الاستئناف ، لم يكن لدى السيد كاجالوفسكي أي أسباب للطعن في تحويل الأموال إلى NMDC في جزر كايمان.

ولكن على الرغم من إخبار المحكمة العليا بأنها مخصصة للشرق والغرب ، فقد كانت تستخدم لدفع "فريق المواهب المبدعة" في NMDC بأربعة مبالغ مساوية ، وقال إنهم مدينون بأموال.

حتى الآن ، أثبتت جميع الجهود المبذولة لتتبع الأموال والأشخاص الأربعة أنها غير مجدية.

بعد أيام أعلن جوسينسكي أن NMDC قد أفلس ورفع دعوى للإعسار.

ومع ذلك ، أظهرت الأوراق المسجلة في جزر كايمان في وقت لاحق أن NMDC لم تعد مملوكة من قبل Gusinsky ولكن اثنين آخرين من الروس.

يبدو أن جوسينسكي كان يؤدي اليمين الدستورية في المحكمة العليا بأنه يمتلك NMDC وقد لا يكون ذلك صحيحًا.

التاريخ الدقيق لتلك الصفقة يخضع الآن لتدقيق مكثف من قبل محققين يعملون من أجل الشرق والغرب و Kagalovsky.

قال السيد Ramsden QC ، الذي مثل السيد Kagalovsky في جلسة المحكمة العليا: "قد يكون لدى Gusinsky إجابة كاملة عن وقت بيع الشركة.

"عندما أجاب على سؤالي المباشر في المحكمة العليا ، ربما لم يكن على علم بمن يمتلك NMDC.

ومع ذلك ، فهو شيء يحتاج إلى اختبار.

"بالتأكيد ، يتابع السيد كاجالوفسكي وشرق الضفة الغربية المتحدة هذا الأمر بقوة." في جلسة استماع مالية معقدة ، تُظهر أوراق المحكمة أن جميع الشركات الإعلامية في جوسينسكي مملوكة لشركة Swiss New Century (SNC).

بدورها ، تمتلك SNC في النهاية شركة توزيع الوسائط الجديدة من Gusinsky (NMDC).

أقرض الشرق والغرب مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بقيمة مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة - أنفق منها مبلغ مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.

في وقت لاحق ، أعادت SNC 26 مليون دولار - تاركة باهتمام أكثر من 9 مليون دولار لا تزال مستحقة.

وفقًا للاتفاقية المبدئية ، يجب دفع القرض على الفور ، وفشلت Gusinsky في سداد تلك الدفعة.

قدمت شركة East-West مطالبة بالمبلغ المستحق في محكمة لندن الدولية للتحكيم في يناير 15th، 2018.

بدوره ، قدم محامو روسيا دعوى مضادة يتهمون فيها الشرق والغرب بـ "الخيانة".

تم سحب الدعوى المضادة في وقت لاحق.

جادل الشرق الغربي بأن جوسينسكي كان عرضة لخطر الإفلاس لأنه لا يملك أموالاً كافية لدفع دفعة لمرة واحدة.

وقال محامو البنك إن الدفع قد تأخر بالفعل لمدة عام بعد مطالبات "التعامل الخفي". وكان يخشى أن تفوت الفرصة على الدفع.

طلب محامو جوسينسكي من محكمة التحكيم السماح بدفعتين من الديون - مارس 31st وأكتوبر 31st، 2019.

قدمت المحكمة اتفاق تسوية "لمنع إفلاس المدعى عليه وتقليل تأخير المدفوعات إلى المدعي".

وعد جوسينسكي بدفع 4.75 مليون دولار إلى الشرق والغرب في غضون أسابيع. وقال إن المال موجود بالفعل في حسابه البنكي في المملكة المتحدة.

تم تخصيصه للشرق والغرب بعد مطالبة ناجحة ضد السيد Kagalovsky ، شريكه السابق في المشروع الإعلامي الأوكراني ITVI.

دفع كاجالوفسكي المال إلى حساب الضمان لمحامي جوسينسكي الذي نقله بعد ذلك إلى NMDC في جزر كايمان.

ومع ذلك ، في غضون شهر تقدم Gusinsky لإفلاس NMDC ، مدعيا أن هناك ديونًا بقيمة 5.75 مليون دولار للفريق الإبداعي.

الأموال التي وعدت باليمين في المحكمة كجزء من المبلغ المدفوع إلى الضفة الغربية قد ذهب - كما كان يخشى البنك.

لقد ادعى الآن أن جوسينسكي خدع محكمة لندن.

وثائق المحكمة تسجل شهادة جوسينسكي اليمين الدستورية في أكتوبر 17th، 2019 ، حيث يدعي أنه هو المستفيد الرئيسي من NMDC ويضمن عودة الأموال إلى الشرق والغرب.

ومع ذلك ، يُظهر تسجيل NMDC في تاريخ الشهادة أنه قد يكون غير صحيح.

طلب James Ramsden QC من Gusinsky في المحكمة في أكتوبر 17th الذين يملكون NMDC - وأكد القلة فعله.

ومع ذلك ، فإن السجل ، بتاريخ أكتوبر 23rd، يظهر أن المالكين المستفيدين هم Klyamko Anton Andreevich (85٪) و Chernomyrdina Svetlana Nikolaevna (15٪).

وتم سداد مدفوعات شراء أسهم Klyamko و Chernomyrdina في أكتوبر 22nd.

لكن السجل لا يزال يظهر في أكتوبر 31st أن الزوجين لا يزالان أصحاب المستفيدين.

التعليقات

تعليقات الفيسبوك

العلامات: , , , , , , , ,

اختر الفئة: صفحة فرونت بيج, نسبة الجريمة, اقتصاد, رجال الأعمال

التعليقات مغلقة.