#Danske - السلطات المصرفية الأوروبية تفتح التحقيق في استونيا والمشرفين الدانمركية لمكافحة غسل الأموال


فتحت السلطة المصرفية الأوروبية (EBA) تحقيقاً رسمياً في انتهاك محتمل لقانون الاتحاد من قبل هيئة الخدمات المالية الإستونية (Finantsinspektsioon) والهيئة الدانمركية للخدمات المالية (Finanstilsynet) فيما يتعلق بأنشطة غسل الأموال المرتبطة ببنك Danske واستونيا التابع له. فرع على وجه الخصوص.

ويأتي بدء التحقيق بعد خطاب من المفوضية الأوروبية يدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام صلاحياته لفحص ما إذا كانت السلطات الإستونية والدنماركية المختصة قد أخفقت في الامتثال لالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد. قبل فتح التحقيق رسمياً ، أجرت EBA تحقيقات أولية مع كل من السلطات.

تم فتح التحقيق بموجب المادة 17 من اللائحة التأسيسية للـ EBA. عندما يؤدي التحقيق إلى اكتشاف انتهاك لقانون الاتحاد ، تنص المادة 17 على أنه يجوز لـ EBA توجيه توصية إلى السلطة المختصة المعنية تحدد الإجراء اللازم للامتثال لقانون الاتحاد.

وقال رئيس السلطة الإستونية كيلفار كيسلر: "منح Finantsinspektsioon السلطة المصرفية الأوروبية عرضًا شاملاً لعملنا الإشرافي لعدة سنوات في بنك Danske ، ونحن على استعداد لمواصلة العمل معًا بشفافية كاملة في المستقبل. نحن على يقين من أن EBA ستتعامل مع المشرفين بشكل متساوٍ وأن يتم تنفيذ نفس العملية الشاملة مقابل حالات مماثلة أخرى معروفة حاليًا ومشرفين ماليين آخرين لتلك الدول التي اكتشفت مثل هذه الحالات ".

أصدر مجلس إدارة Finantsinspektsioon مبدأًا لـ Danske Bank اليوم (9 February) يحظر على فرع البنك العمل في إستونيا. يجب على البنك وقف أنشطته في إستونيا في غضون ثمانية أشهر. كان كيسلر ينتقد المنظم الدانمركي ، قائلاً إن مؤسسة Finantsinspektsioon هي المؤسسة الوحيدة في إستونيا أو الدنمارك التي ردت على أنشطة بنك Danske: "لدينا كل الحق في وضع حد نهائي نهائيًا لهذه الحالة الاستثنائية والمأساوية ، ارتكبت انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق للقوانين المحلية في إستونيا من خلال فرع مصرف أجنبي ، وقد وجه هذا ضربة خطيرة إلى شفافية ومصداقية وسمعة السوق المالية الإستونية ، في حين أن السلطة الإشرافية للمنزل تعاملت البلاد مع البنك بهدوء. "

تقول هيئة الخدمات المالية الدنماركية ، إن الإشراف على فروع وفروع أجنبية في بنك Danske Bank تتم من قبل السلطات الإشرافية للبلدان المضيفة وأنها لا تفهم وجهة نظر Finantsinspektsioon التي تفترض أن المسؤوليات مختلفة في البلدان الأخرى.

العلامات: , , , , , ,

اختر الفئةالمناسبة لإعلانك: صفحة فرونت بيج, اقتصاد, EU, EU, غسل الأموال, غسل الأموال