أوراق الجنة: تكشف النقاب عن ضغوط جديدة على مفاوضات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال

قالت جلوبال ويتنس إن تسريب اليوم من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) يضاعف ضغوطًا هائلة على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد سرية الشركات والفساد وغسيل الأموال قبل المفاوضات الحاسمة في بروكسل الأسبوع المقبل.

يأتي التسريب من Appleby ، وهي شركة محاماة خارجية كبرى مقرها برمودا. يقع أكثر من نصف مكاتبها في ملاذات ضريبية في الاتحاد الأوروبي. تؤكد التسريبات الجديدة على مدى ضآلة ما فعله الاتحاد الأوروبي لمعالجة السرية الخارجية منذ أن كشفت فضيحة أوراق بنما لأول مرة عن الضرر الذي أحدثه منذ 18 شهرًا.

لقد فشل الاتحاد الأوروبي حتى الآن في الرد على أوراق بنما. تكشف هذه التسريبات الجديدة مرة أخرى عن نظام مارق ضار يمكّن من ارتكاب الجريمة والفساد والخطأ ، والذي تخفيه الشركات الخارجية السرية والصناديق الاستئمانية. قالت راشيل أوينز ، رئيسة مناصرة الاتحاد الأوروبي من أجل جلوبال ويتنس: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك الآن".

"الشركات والصناديق الاستئمانية المجهولة هي سيارات هروب تتيح غسيل الأموال والفساد والإرهاب والتهرب الضريبي والاتجار بالبشر - مع آثار مدمرة على الناس في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. أفضل طريقة لمعالجة هذه المشكلة هو تسليط الضوء على الشفافية وكشف من يقف وراء هذه الهياكل السرية ، "قال أوينز.

تقوم مؤسسات الاتحاد الأوروبي بمراجعة التغييرات على قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال التي اقترحتها المفوضية في أعقاب أوراق بنما لأكثر من عام ، مع عقد الجولة التالية من المحادثات يوم الثلاثاء 14 نوفمبر. يدعو البرلمان الأوروبي إلى زيادة الشفافية من خلال إجبار شركات الاتحاد الأوروبي وصناديق الاستثمار على الكشف عن أصحابها الحقيقيين.

"في مفاوضات الأسبوع المقبل الصعبة بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال ، يجب أن توافق الدول الأعضاء على الكشف علنًا عن المالكين الحقيقيين لجميع الشركات والصناديق الاستئمانية في الاتحاد الأوروبي. لقد أمضوا العام الماضي في منع التغييرات المقترحة التي من شأنها معالجة هذه المشاكل: من خلال الفشل في التصرف ، فهم متواطئون في هذا النظام الفاسد ، "قال أوينز.

الإعلانات

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/paradise-papers/

حصة هذه المادة: