تدعو EPP Group إلى إعادة تقييم سويسرا كدولة عالية المخاطر لغسيل الأموال

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، أصدرت مجموعة من الصحفيين الدوليين نتائج تحقيق يشير إلى مشاكل كبيرة في ممارسات مكافحة غسيل الأموال في بنك كريدي سويس السويسري.

بالنسبة إلى ماركوس فيربر ، المتحدث باسم مجموعة EPP في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية: "يجب ألا تصبح قوانين الخصوصية للبنك ذريعة لتسهيل غسيل الأموال والتهرب الضريبي. تشير نتائج "الأسرار السويسرية" إلى أوجه القصور الهائلة في البنوك السويسرية عندما يتعلق الأمر بمنع غسيل الأموال. على ما يبدو ، يتبع Credit Suisse سياسة النظر في الاتجاه الآخر بدلاً من طرح أسئلة صعبة ".

تتمتع البنوك الأوروبية والسويسرية بعلاقات وثيقة ، وبالتالي فإن أوجه القصور في مكافحة غسيل الأموال في القطاع المصرفي السويسري تشكل أيضًا مشكلة للقطاع المالي الأوروبي. عندما تفشل البنوك السويسرية في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال بشكل صحيح ، تصبح سويسرا نفسها ولاية قضائية عالية المخاطر. عندما تكون قائمة البلدان الثالثة عالية الخطورة في مجال غسيل الأموال جاهزة للمراجعة في المرة القادمة ، تحتاج المفوضية الأوروبية إلى النظر في إضافة سويسرا إلى تلك القائمة ".

حصة هذه المادة: