تواصل معنا

نسبة الجريمة

الاتحاد الجمركي: الاتحاد الأوروبي يشدد قواعده بشأن الضوابط النقدية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تم النشر

on

قوانين جديدة دخلت حيز التنفيذ في 3 يونيو ، مما سيحسن نظام الاتحاد الأوروبي للرقابة على النقد الذي يدخل الاتحاد الأوروبي ويغادره. كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لمعالجة غسل الأموال وقطع مصادر تمويل الإرهاب، جميع المسافرين الذين يدخلون أو يغادرون أراضي الاتحاد الأوروبي ملزمون بالفعل بإكمال إقرار نقدي عند حمل 10,000 يورو أو أكثر بالعملة ، أو ما يعادلها بعملات أخرى ، أو وسائل الدفع الأخرى ، مثل شيكات المسافرين والسندات الإذنية وما إلى ذلك.

ومع ذلك ، اعتبارًا من 3 يونيو ، سيتم تنفيذ عدد من التغييرات التي ستزيد من تشديد القواعد وتجعل من الصعب نقل كميات كبيرة من الأموال غير المكتشفة. أولاً ، سيتم توسيع تعريف "النقد" بموجب القواعد الجديدة وسيغطي الآن العملات الذهبية وبعض العناصر الذهبية الأخرى. ثانيًا ، ستكون سلطات الجمارك قادرة على التصرف بمبالغ أقل من 10,000 يورو عندما تكون هناك مؤشرات على ارتباط النقد بالنشاط الإجرامي. أخيرًا ، قد تطلب سلطات الجمارك الآن أيضًا تقديم إقرار الإفصاح النقدي عند اكتشاف 10,000 يورو أو أكثر نقدًا يتم إرسالها بدون مرافق عبر البريد أو الشحن أو البريد السريع.

ستضمن القواعد الجديدة أيضًا أن السلطات المختصة ووحدة الاستخبارات المالية الوطنية في كل دولة عضو لديها المعلومات التي تحتاجها لتتبع ومعالجة تحركات النقد التي يمكن استخدامها لتمويل نشاط غير قانوني. يعني تنفيذ القواعد المحدثة أن آخر التطورات في المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنعكس في تشريعات الاتحاد الأوروبي. التفاصيل الكاملة وورقة حقائق عن النظام الجديد متوفرة من هنا.

EU

الحفاظ على بطولة UEFA EURO 2020 آمنة

تم النشر

on

بين 10 يونيو و 12 يوليو 2021 ، سيستضيف يوروبول مركزًا تشغيليًا لدعم السلامة والأمن خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020. سوف يستضيف مركز التعاون الشرطي الدولي (IPCC) التابع لنقاط الاتصال الوطنية لكرة القدم ، بتنسيق من الشرطة الهولندية ، حوالي 40 ضابط اتصال من 22 دولة مشاركة واستضافة. تم إنشاء هذا التكوين التشغيلي الخاص لتمكين التعاون السريع وتوفير الدعم التشغيلي اللازم لبطولة آمنة ومأمونة.

سيكون الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بمثابة مركز معلومات مركزي لسلطات إنفاذ القانون الوطنية. ولهذه الغاية ، أنشأ اليوروبول فريق عمل خاص EURO 2020 لتمكين الضباط من إبقاء الضباط على الأرض على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتبادل المعلومات بسهولة وتلقي الخيوط حول التحقيقات الجارية بسرعة. ستركز الأنشطة العملياتية على السلامة العامة والتهديدات الإجرامية التي قد تهدد الأمن خلال البطولة. ستستهدف سلطات الإنفاذ تهديدات مثل الجرائم الإلكترونية والإرهاب والتلاعب بنتائج المباريات والاتجار بالسلع المزيفة بما في ذلك شهادات COVID-24 المزيفة وجرائم الملكية الفكرية الأخرى.

وقالت المديرة التنفيذية لليوروبول ، كاثرين دي بول: `` تعتبر بطولة UEFA EURO 2020 بطولة فريدة من نوعها لكل من كرة القدم وإنفاذ القانون. مع وجود 24 فريقًا وطنيًا يلعبون في 11 مدينة في جميع أنحاء أوروبا ، يعد تكوين الفرق أمرًا بالغ الأهمية لسلامة البطولة. ستعمل اليوروبول على تمكين هذا التعاون من خلال استضافة المركز التشغيلي المخصص. وبدعم من قدرات اليوروبول ، سيكون الضباط على الأرض أكثر استعدادًا لضمان بطولة سلسة وآمنة.

قال رئيس أركان الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، ماكس دانيال ، إن الجمع بين المعلومات حول قضايا النظام العام ، والمؤيدين ، وأماكن الإقامة وحركات السفر عن طريق البر والجو والسكك الحديدية يؤدي إلى صورة محدثة ومتكاملة. لقد أثبتت القدرة على مشاركة هذه المعلومات بسهولة بين البلدان أنها ذات قيمة كبيرة في الماضي. يبذل ضباط مخابرات الشرطة من جميع البلدان المشاركة قصارى جهدهم لضمان أن تكون بطولة UEFA EURO 2020 الفريدة آمنة قدر الإمكان.

المشاركون في IPCC UEFA EURO 2020 (العدد الإجمالي):

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: النمسا ، بلجيكا ، كرواتيا ، التشيك ، الدنمارك ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانيا ، المجر ، إيطاليا ، بولندا ، البرتغال ، رومانيا ، سلوفاكيا ، إسبانيا ، السويد ، هولندا. 

الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: أذربيجان ، مقدونيا الشمالية ، الاتحاد الروسي ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، المملكة المتحدة.

المنظمات: الإنتربول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم

مواصلة القراءة

نسبة الجريمة

يشمل التمثال الإجرامي العالمي 70 في السويد و 49 في هولندا - يوروبول

تم النشر

on

قدم مسؤولون من يوروبول ومكتب التحقيقات الفيدرالي والسويد وهولندا يوم الثلاثاء (8 يونيو) تفاصيل عن المرحلة الأوروبية من اللدغة العالمية التي تم فيها إعطاء المجرمين هواتف تستخدم التشفير ولكن يمكن لمسؤولي إنفاذ القانون فك تشفيرها واستخدامها للاستماع إلى المحادثات. و رويترز, اقرأ أكثر.

قال جان فيليب لوكوف ، نائب مدير اليوروبول ، في مؤتمر صحفي في لاهاي ، إن أجهزة إنفاذ القانون في 16 دولة اعتقلت أكثر من 800 مشتبه به في 700 مداهمات ، وضبطت 8 أطنان من الكوكايين وأكثر من 48 مليون دولار نقدًا. والعملات المشفرة.

وقال لوكوف "هذا التحالف الدولي ... نفذ واحدة من أكبر عمليات إنفاذ القانون وأكثرها تطورا حتى الآن في مكافحة الأنشطة الإجرامية المشفرة".

ولم يفرق المسؤولون جميع الاعتقالات في كل دولة ، لكن المسؤولة السويدية ليندا ستاف قالت إن 70 اعتقلوا في السويد وقال مسؤول هولندي إن 49 اعتقلوا في هولندا.

وقال ستاف ، رئيس مخابرات الشرطة السويدية ، إن العملية حالت دون وقوع 10 جرائم قتل.

وقال لوكوف إن الدول المعنية تشمل أستراليا والنمسا والسويد والدنمارك وإستونيا وليتوانيا والنرويج ونيوزيلندا واسكتلندا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة.

كان من المقرر أن يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مزيدًا من التفاصيل عن العملية في وقت لاحق يوم الثلاثاء ، لكن كالفن شيفرز من قسم التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي قال في لاهاي إنه في الأشهر الـ 18 التي سبقت العملية ، ساعدت الوكالة في توزيع الهواتف. إلى 300 جماعة إجرامية في أكثر من 100 دولة.

وقال شيفرز إن أجهزة الشرطة بعد ذلك "تمكنت من قلب الطاولة على المنظمات الإجرامية".

"لقد تمكنا بالفعل من رؤية صور لمئات الأطنان من الكوكايين كانت مخبأة في شحنات من الفاكهة".

مواصلة القراءة

نسبة الجريمة

الاتحاد الأمني: قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن إزالة المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت تدخل حيز التنفيذ

تم النشر

on

المعالم السياحية قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن معالجة نشر المحتوى الإرهابي على الإنترنت دخلت حيز التنفيذ في 7 حزيران / يونيو. سيتعين على المنصات إزالة المحتوى الإرهابي الذي تحيله سلطات الدول الأعضاء في غضون ساعة واحدة. ستساعد القواعد أيضًا في مواجهة انتشار الأيديولوجيات المتطرفة عبر الإنترنت - وهي جزء حيوي من منع الهجمات والتصدي للتطرف. وتشمل القواعد ضمانات قوية لضمان الاحترام الكامل للحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والإعلام. ستحدد اللائحة أيضًا التزامات الشفافية للمنصات عبر الإنترنت وللسلطات الوطنية للإبلاغ عن مقدار المحتوى الإرهابي الذي تمت إزالته ، والتدابير المستخدمة لتحديد المحتوى وإزالته ، ونتائج الشكاوى والطعون ، فضلاً عن عدد ونوع العقوبات المفروضة على منصات الإنترنت.

ستكون الدول الأعضاء قادرة على معاقبة عدم الامتثال والبت في مستوى العقوبات ، والتي ستكون متناسبة مع طبيعة الانتهاك. سيتم أيضًا أخذ حجم المنصة في الاعتبار ، حتى لا يتم فرض عقوبات عالية غير مبررة بالنسبة لحجم المنصة. الدول الأعضاء والمنصات عبر الإنترنت التي تقدم خدمات في الاتحاد الأوروبي لديها الآن عام واحد لتكييف عملياتها.

تسري اللائحة اعتبارًا من 7 يونيو 2022. وقالت نائبة رئيسنا عن أسلوب الحياة الأوروبي مارجريتيس شيناس: "من خلال هذه القواعد التاريخية الجديدة ، نقوم بقمع انتشار المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت ونجعل الاتحاد الأمني ​​للاتحاد الأوروبي حقيقة واقعة. من الآن فصاعدًا ، سيكون أمام المنصات عبر الإنترنت ساعة واحدة لإزالة المحتوى الإرهابي من الويب ، مما يضمن عدم استخدام هجمات مثل تلك الموجودة في كرايستشيرش لتلويث الشاشات والعقول. هذه علامة فارقة كبيرة في استجابة أوروبا لمكافحة الإرهاب والتطرف ".

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون: "إن إزالة المحتوى الإرهابي على الفور أمر بالغ الأهمية لمنع الإرهابيين من استغلال الإنترنت لتجنيد وتشجيع الهجمات وتمجيد جرائمهم. ومن الأهمية بمكان حماية الضحايا وعائلاتهم من التعرض للجرائم مرة أخرى. الوقت على الإنترنت. تحدد اللائحة قواعد ومسؤوليات واضحة للدول الأعضاء ومنصات الإنترنت ، وتحمي حرية التعبير عند الضرورة ".

هذا النشرة يوفر مزيدًا من المعلومات حول القواعد الجديدة. القواعد هي جزء أساسي من اللجنة أجندة مكافحة الإرهاب.

مواصلة القراءة
إعلان

تويتر

Facebook

إعلان

منتجات شائعة