نسبة الجريمة
الاتحاد الجمركي: الاتحاد الأوروبي يشدد قواعده بشأن الضوابط النقدية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قوانين جديدة دخلت حيز التنفيذ في 3 يونيو ، مما سيحسن نظام الاتحاد الأوروبي للرقابة على النقد الذي يدخل الاتحاد الأوروبي ويغادره. كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لمعالجة غسل الأموال وقطع مصادر تمويل الإرهاب، جميع المسافرين الذين يدخلون أو يغادرون أراضي الاتحاد الأوروبي ملزمون بالفعل بإكمال إقرار نقدي عند حمل 10,000 يورو أو أكثر بالعملة ، أو ما يعادلها بعملات أخرى ، أو وسائل الدفع الأخرى ، مثل الشيكات السياحية ، والسندات الإذنية ، وما إلى ذلك.
ومع ذلك ، اعتبارًا من 3 يونيو ، سيتم تنفيذ عدد من التغييرات التي ستزيد من تشديد القواعد وتجعل من الصعب نقل كميات كبيرة من الأموال غير المكتشفة. أولاً ، سيتم توسيع تعريف "النقد" بموجب القواعد الجديدة وسيغطي الآن العملات الذهبية وبعض العناصر الذهبية الأخرى. ثانيًا ، ستكون سلطات الجمارك قادرة على التصرف بمبالغ أقل من 10,000 يورو عندما تكون هناك مؤشرات على ارتباط النقد بالنشاط الإجرامي. أخيرًا ، قد تطلب سلطات الجمارك الآن أيضًا تقديم إقرار الإفصاح النقدي عند اكتشاف 10,000 يورو أو أكثر نقدًا يتم إرسالها بدون مرافق عبر البريد أو الشحن أو البريد السريع.
ستضمن القواعد الجديدة أيضًا أن السلطات المختصة ووحدة الاستخبارات المالية الوطنية في كل دولة عضو لديها المعلومات التي تحتاجها لتتبع ومعالجة تحركات النقد التي يمكن استخدامها لتمويل نشاط غير قانوني. يعني تنفيذ القواعد المحدثة أن آخر التطورات في المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنعكس في تشريعات الاتحاد الأوروبي. التفاصيل الكاملة وورقة حقائق عن النظام الجديد متوفرة هنا.
حصة هذه المادة:
-
السياراتقبل أيام
فيات 500 مقابل ميني كوبر: مقارنة تفصيلية
-
الأفق أوروباقبل أيام
حصل الأكاديميون في سوانسي على منحة Horizon Europe بقيمة 480,000 يورو لدعم مشروع البحث والابتكار الجديد
-
أسلوب الحياةقبل أيام
تحويل غرفة المعيشة الخاصة بك: لمحة عن مستقبل تكنولوجيا الترفيه
-
الباهاماسقبل أيام
تقدم جزر البهاما مذكرات قانونية بشأن تغير المناخ إلى محكمة العدل الدولية