سكوتلاند يارد لسؤال القلة الروسية # فلاديمير جوسينسكي حول مزاعم غسل الأموال

| 5 ديسمبر 2019

يقوم المحققون في سكوتلاند يارد بالتحقيق في قضية القلة الروسية التي تتخذ من لندن مقراً لها بشأن صلات مزعومة بغسل الأموال. وتم جلب المحققين إلى التحقيق بعد تمرير معلومات مالية مفصلة إلى الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة (NCA). سواء في الداخل أو في الخارج - يكتب فيليب براون.

يُعتقد أن قطب وسائل الإعلام السابق فلاديمير جوسينسكي يستخدم متاهة من قضايا التقاضي في أمريكا لنقل الأموال. من المحتمل الآن أن يعمل الضباط البريطانيون مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية المعنية أساسًا بمزاعم غسل الأموال.

فيسبوك: فلاديمير جوسينسكي وزوجته إلينا

فيسبوك: فلاديمير جوسينسكي وزوجته إلينا

يُعتقد أن الخبراء القانونيين وجدوا ما يصل إلى قضايا محاكم 15 ، التي نظرت فيها في أمريكا على مدار الأعوام الأخيرة ، والتي أظهرت خطًا مشابهًا للهجوم من قِبل محامي السيد جوسينسكي - أي خرق واجبات المديرين السابقين.

تتبع الحالات مسارًا مشابهًا: يقوم Gusinsky وفريقه القانوني الأمريكي بتمشيط المستندات القانونية للشركات الأمريكية - خاصة تلك المعروضة للبيع. إنها تكتشف مشكلة قانونية قد تؤثر على المساهمين وتكلفهم أموالًا.

تقدم شركة Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) دعوى ضد الشركة وتبدأ الإجراءات.ولكن يتم إسقاط الأمر بسرعة أو تسويته أو رفضه طوعًا ، وتتم إعادة أي أموال يتم دفعها إلى المحكمة أو الرسوم المدفوعة للمحامين على الحساب - مطروحًا منها التكاليف - مثال Trust.For ، في العام الماضي ، اتخذت VGRT إجراءات نيابة عن المساهم في USG Corp ضد الشركة ومديريها بسبب انتهاك قانون الأوراق المالية الفيدرالي المزعوم. The Trust تدعي أن USG نشرت بيانًا وكيلًا مضللًا للشركة ، في انتظار عملية استحواذ بقيمة 7 مليار دولار من قبل منافس ألماني.

جادل أنه لم يكن هناك ما يكفي من التفاصيل حول البيع والتي بدورها أثرت على قيمة الشركة للشراء.

تم رفض القضية بعد تسوية خارج المحكمة.

في قضية سابقة ، نظرت في محكمة ديلاوير نفسها وبنفس المحامين في جوسينسكي - تولى ريجرودسكي لونغ - في جي آر تي شركة KLX.

زعمت شركة تراست أن KLX Inc قدمت بيانات مضللة فيما يتعلق ببيع 3.25 مليار دولار المقترح لقطع غيار وخدمات الطيران إلى شركة بوينغ العملاقة في مجال الطيران.

طلب الصندوق الاستئماني من المحكمة إيقاف البيع.

مرة أخرى ، تم رفض القضية طوعًا بعد أن توصل المحامون إلى تسوية خارج المحكمة.

استخدام التقاضي لغسل الأموال ليس بالأمر الجديد.

تم استخدامه لفترة من الوقت في المملكة المتحدة قبل أن يصبح القضاة حذرين من المخاطر.

كمطالب بمطالبة ، من السهل تقديم مبلغ ضخم من المال لمحامين حريصين وممتنين على أمل أن يديروا قضية لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات.

وبالمثل ، يكون مفتوحًا للمطالب أن يدفع المال إلى المحكمة إما كعرض أو كضمان أو سند لتقديم المطالبة.

بمجرد تسوية القضية ، وكلما كان ذلك أفضل في وقت مبكر ، يتم دفع الأموال مرة أخرى إلى العميل إما من قبل المحامين أو لا يزال أفضل من المحكمة.

يتم "تطهيرها" بشكل فعال لأي مصدر للأغراض المالية في أي مكان في العالم.

المصدر ، الذي كان سابقًا جزءًا من وكالات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة وقريبًا منه ، علق:

"هذا النوع من النشاط يحتمل أن يكون مصدر الأموال" المعيار الذهبي "للتحقق من البنوك لأن الأموال تأتي إما من حساب عميل المحامي أو من المحكمة نفسها.

"تم رصد هذه الممارسة لأول مرة في المملكة المتحدة منذ أكثر من 10 منذ سنوات عندما تم دفع الأموال إلى المحكمة كعرض للتسوية.

"لم يتم إجراء أي مصدر للأموال على الشيكات المدفوعة في المحكمة.

"بمجرد تقديمها إلى المحكمة ، يمكن للأطراف الفاسدة أن تقوم بتسوية وهمية لمطالبهم وأن تطلب دفع الأموال من المحكمة إلى" الفائز ".

"كانت الأموال المدفوعة من المحكمة العليا في لندن ، التي تدير حسابًا في بنك إنجلترا ، نظيفة بقدر ما ترغب".

لا يُعرف ما إذا كان هذا هو ما فعله السيد جوسينسكي ، ومن المحتمل أن تقوم مؤسسة الثقة التي رفعت دعاوى الولايات المتحدة بالتصرف بشكل مستقل عنه.

ومع ذلك سيكون صدفة رائعة.

السيد Gusinsky ، 64 ، هو الخصام المسلسل.

لكن السيد جوسينسكي قيد التحقيق بالفعل في جزر كايمان بعد أن فشلت شركته New Media Distribution Company.

وكان قد وعد محكمة لندن الدولية للتحكيم العام الماضي باستخدام تسوية زائد 5 مليون جنيه استرليني في قضية مختلفة لسداد بنك [شرق الضفة الغربية المتحدة] الذي يدين له بالمال.

بدلاً من ذلك ، وضع المحامون الأموال في حساب NMDC في جزر كايمان - لكن بعد أيام "اختفت".

يدعي السيد جوسينسكي أنه تم استخدامه لدفع أربعة "استشاريين" للشركة عن "موهبتهم".

ثم أغلق على الفور NMDC من خلال الانتهاء من ذلك.

يُفترض الآن أن يتم التحقيق في حسابات NMDC عن طريق الطب الشرعي من قِبل المصفيين FTI Consulting.

اتصلت London Globe بـ FTI Consulting في كل من لندن وجزر كايمان حول تصفية NMDC.

سألنا عما إذا كانت الأموال المدفوعة من التقاضي في لندن ، والتعهد إلى الشرق والغرب ، قد دفعت إلى السيد جوسينسكي؟

إذا لم يكن الأمر كذلك ، فمن هم المستشارون الأربعة "الموهوبون" الذين تم الدفع لهم؟

هل فاتورة NMDC؟

وهل تبحث FTI Consulting في اتصالات السيد جوسينسكي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجازبروم ميديا؟

قال آشلي نيكولز ، المدير العام لشركة FTI Consulting:

"بالإضافة إلى استفسارك ، يمكنني أن أؤكد أننا تم تعييننا كمرشحين رسميين مشتركين لـ NMDC من قبل المحكمة الكبرى لجزر كايمان.

"ومع ذلك ، وفقًا لسياسة الشركة ، لا نعلق على ارتباطات العميل ، لذلك لا يمكننا التعليق أكثر."

حقق السيد جوسينسكي ثروته في إنتاج البرامج التلفزيونية الدرامية التلفزيونية الروسية.

وادعى أن لديه صفقة إنتاج مع الكرملين تمت المصادقة عليها من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كان جوسينسكي يصف هذا بأنه "اتفاق غير قابل للكسر" - وهو ترتيب من شأنه أن يضمن له عمولات لا نهاية لها وأموالاً لفيلمه الدرامي.

يعيش في سان موريتز بسويسرا وأسرته يقيمون في ولاية كونيتيكت الأمريكية.

.

.

.

التعليقات

تعليقات الفيسبوك

العلامات: , , , , , ,

اختر الفئة: صفحة فرونت بيج, غسل الأموال, روسيا, UK, US

التعليقات مغلقة.