RSSغسل الأموال

المياه الموحلة في حالة #Firtash تعطي فيينا وقفة

المياه الموحلة في حالة #Firtash تعطي فيينا وقفة

| أغسطس 23، 2019

في أحدث تطور في قصة غريبة بالفعل ، وهي قصة انتشرت في منظري روسيات وحرضت وزيرًا نمساويًا سابقًا على النيابة الأمريكية ، وافقت حكومة تصريف الأعمال في النمسا على تسليم الأوليغارش الأوكراني ديميتري فيرتاش إلى الولايات المتحدة - تمامًا كما قرر قاضٍ في فيينا وقف تسليم Firtash ل. Firtash - الذي يقف متهمًا من قبل [...]

مواصلة القراءة

البرلمان ينتقد رفض المجلس لقائمة #MoneyLaundering السوداء

البرلمان ينتقد رفض المجلس لقائمة #MoneyLaundering السوداء

أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم الأسبوع الماضي من أن الدول الأعضاء ألغت خطة المفوضية لوضع دول جديدة على قائمة الاتحاد الأوروبي لغسل الأموال. اعتمد القرار برفع الأيدي بأغلبية ساحقة. يأتي القرار الذي تم تبنيه بعد أسبوع واحد من رفض الدول الأعضاء إدراج دول 23 في قائمة سوداء محدّثة. هذه الدول كانت [...]

مواصلة القراءة

#Europol - الشراكة عبر الأطلسي: مكافحة الجريمة المالية معا #FinCen

#Europol - الشراكة عبر الأطلسي: مكافحة الجريمة المالية معا #FinCen

اليوم (21 February) قام مدير شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بزيارة مقر يوروبول وناقش كيف يمكن لليوروبول و FINCEN العمل بشكل أفضل لحماية النظام المالي الدولي من الاستخدام غير المشروع. FinCEN في يوروبول مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية كينيث بلانكو […]

مواصلة القراءة

#Danske - السلطات المصرفية الأوروبية تفتح التحقيق في استونيا والمشرفين الدانمركية لمكافحة غسل الأموال

#Danske - السلطات المصرفية الأوروبية تفتح التحقيق في استونيا والمشرفين الدانمركية لمكافحة غسل الأموال

فتحت السلطة المصرفية الأوروبية (EBA) تحقيقاً رسمياً في انتهاك محتمل لقانون الاتحاد من قبل هيئة الخدمات المالية الإستونية (Finantsinspektsioon) والهيئة الدانمركية للخدمات المالية (Finanstilsynet) فيما يتعلق بأنشطة غسل الأموال المرتبطة ببنك Danske واستونيا التابع له. فرع على وجه الخصوص. بدء التحقيق يتبع رسالة […]

مواصلة القراءة

تتبنى المفوضية الأوروبية قائمة جديدة لبلدان ثالثة ذات أنظمة #MoneyLaundering و #TerroristFinancing ضعيفة

تتبنى المفوضية الأوروبية قائمة جديدة لبلدان ثالثة ذات أنظمة #MoneyLaundering و #TerroristFinancing ضعيفة

واليوم (18 February) ، اعتمدت اللجنة قائمتها الجديدة لبلدان 23 الثالثة مع أوجه قصور استراتيجية في أطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تهدف هذه القائمة إلى حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال منع مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أفضل. نتيجة الإدراج والبنوك وغيرها […]

مواصلة القراءة

إشراف أقوى: يوافق المشرفون المصرفيون على آلية تعاون لمكافحة #MoneyLundering

إشراف أقوى: يوافق المشرفون المصرفيون على آلية تعاون لمكافحة #MoneyLundering

تقوم المفوضية الأوروبية بمتابعة أحد الإجراءات المنصوص عليها في مقترح الرئيس جونكر بشأن حالة الاتحاد لتعزيز الرقابة على مكافحة غسيل الأموال. البنك المركزي الأوروبي والسلطات الوطنية المشرفة على التزام المؤسسات المالية بالتزامات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال ، بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية والسلطات الإشرافية الأوروبية ، […]

مواصلة القراءة

# الصفقة التجارة الإلكترونية خطر يهدد تغذية التهرب الضريبي - دراسة

# الصفقة التجارة الإلكترونية خطر يهدد تغذية التهرب الضريبي - دراسة

تم إطلاق أحدث سلسلة من الدراسات بتكليف من المجموعة اليسارية للبرلمان الأوروبي (GUE / NGL) بالنظر إلى فرض الضرائب في الاتحاد الأوروبي ، مع التركيز على المشاكل التي يمكن أن تنشأ في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والميركوسور ، MEFTA . كتبه ثلاثة الأرجنتينيين - محقق الجرائم المالية ماجدالينا روا زائد […]

مواصلة القراءة